Seminar OSEBNA IDENTIFIKACIJA FIZIČNIH OSEB vsebuje osnovne informacije o postopkih, ki so ključni za pravilno in temeljito preverjanje istovetnosti fizičnih oseb, ki želijo skleniti poslovno razmerje. Uporaba tovrstnih storitev dandanes neizbežno zahteva tudi osebne podatke oziroma osebno identifikacjo ljudi, kar s seboj vedno bolj pogosto prinaša tudi problematiko potvarjanja dokumentov v kriminalne namene.
Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem, ki so na svojih delovnih mestih dolžni izvajati ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Pri tem gre lahko za oceno tveganj posameznih strank in produktov, za identifikacijo strank ali izvajanje celotnih pregledov strank.
V tem seminarju boste med drugim našli odgovore na naslednja vprašanja:
- Zakaj je osebna identifikacija pomembna?
- Kako izvajati osebno identifikacijo?
- Kateri dokumenti so ključni za osebno identifikacijo?
- Kako prepoznati veljavne in ponarejene dokumente?
- Kako se soočiti s strankami, ki dvomijo v ustreznost postopka identifikacije?
